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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2013年度股東大會(huì)決議公告

本公司于2014年4月23日在臺(tái)州市群眾藝術(shù)館召開(kāi)了2013年度股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共15人，代表股份為103774862股，占公司總股本的比例為48.0439%，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會(huì)由公司董事長(zhǎng)林廣祥主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項(xiàng)：

一、《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》

參加表決的股數(shù)為103774862股，同意103774862股，棄權(quán)0股，反對(duì)0股。

二、《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

參加表決的股數(shù)為103774862股，同意103774862股，棄權(quán)0股，反對(duì)0股。

三、《2013年度財(cái)務(wù)決算及2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

參加表決的股數(shù)為103774862股，同意101866582股，棄權(quán)0股，反對(duì)1908280股。

四、《關(guān)于2013年度利潤(rùn)分配的議案》

參加表決的股數(shù)為103774862股，同意103774862股，棄權(quán)0股，反對(duì)0股。

五、《關(guān)于向臺(tái)州高速泰和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司拆借資金的議案》

參加表決的股數(shù)為103774862股，同意103774862股，棄權(quán)0股，反對(duì)0股。

六、《關(guān)于同意浙江臺(tái)州甬臺(tái)溫高速有限公司吸收合并浙江臺(tái)金高速公路有限公司的議案》

參加表決的股數(shù)為103774862股，同意101621342股，棄權(quán)0股，反對(duì)2153520股。

七、《關(guān)于同意修改浙江臺(tái)州甬臺(tái)溫高速公路有限公司章程的議案》

參加表決的股數(shù)為103774862股，同意101618102股，棄權(quán)3240股，反對(duì)2153520股。

公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì)辦公室。

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2014年4月25日